西班牙逮捕58名涉嫌洗钱中国人 没收1000万欧元 西班牙逮捕58名涉嫌洗钱中国人 没收1000万欧元

西班牙警方本周二表示，警方在一起突袭行动中逮捕了80余人，其中包括58名中国人，他们涉嫌洗钱数十万欧元。

当地检控官安东尼奥·萨利拉斯表示，该团伙涉嫌每年洗钱20万至30万欧元，这些黑钱来自于偷漏税所得。他解释说，这个团伙涉及出售走私产品，并且把非法所得通过洗钱再转移回中国。

17日，中国外交部发言人洪磊在例行记者招待会上对此事作出回应称，中方注意到有关报道，正在进一步了解核实有关情况。中国政府一贯要求在海外的中国公民遵守当地法律，同时也希望驻在国政府依法办事，切实保障中国公民的合法权益。

西班牙内务部在一份声明中表示，这次行动“主要打击洗钱等一系列犯罪，这个与中国人有关的犯罪网遍及西班牙”。法庭表示，此次行动前，警方几经对此展开调查两年。

据当地媒体报道，在西班牙马德里Fuenlabrada工业园区，有377家中国公司，在此有大量中国商品。

警方没收1000万欧元现金

据法新社10月17日消息，西班牙警方10月16日逮捕了58名中国人，指控他们所在的一个犯罪团伙涉嫌逃税、洗钱。外交部发言人洪磊17日表示，正在进一步了解核实有关情况，并希望驻在国政府依法办事，切实保障中国公民的合法权益。

报道称，西班牙警方16日逮捕了83人，其中有58名中国人，17名西班牙人还有8人来自其他国家。西班牙警察主管伊格纳西奥-科西多在新闻发布会上说，85名嫌疑人中，1人被拘留在德国，其他的大多数嫌疑人也被控制在西班牙境外。

科西多介绍说，这是西班牙正在进行的一次重要的打击经济犯罪的活动，有超过500名警察参与到此次活动中来。据报道，西班牙警方于两年前开始该项调查，主要针对西班牙富恩拉夫拉达科博 卡列哈的工业区，该工业区是中国大宗商品在欧洲的最大集散地。这里是欧洲许多廉价中国产品的来源，包括从中国进口的鞋子、衣服、珠宝和其他商品。

据调查人员介绍，这个犯罪团伙从中国进口商品但不向税务当局申报，他们获得的非法收入被转移到中国，这个犯罪团伙的西班牙和以色列同伙在“避税天堂”中将其中的一些钱洗白。

西班牙警察主管科西多说，在此次活动中，西班牙警方已经没收了1000万欧元（约合1300万美元）的现金，没收了200余辆汽车，并冻结了超过120人的账户。

10月17日，中国外交部发言人洪磊就此事回应道，中方注意到有关报道，正在进一步了解核实有关情况。中国政府一贯要求在海外的中国公民遵守当地法律，同时也希望驻在国政府依法办事，切实保障中国公民的合法权益。